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爱知世元(北京)网络股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告

作者:爱知世元 发布时间:2018-12-21

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长张宗昇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定,且会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 16,865,500 股,占公司有表决权股份总数的 56.22%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举高璐曼女士为公司第二届监事会监事的议案》。
1. 议案内容:
因公司监事张鹏先生向监事会提出辞职申请,根据《公司章程》规定,现提名高璐 曼女士为公司第二届监事会监事,任期从股东大会审议通过之日至第二届监事会任期届满。高璐曼女士不属于失信联合惩戒对象。 高璐曼,女,汉族,1989 年 08 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2014 年 9 月至 2015 年 9 月,就职于北京拉手网络技术有限公司,任渠道专员;2015 年 10 月至 2016 年 4 月,自由职业;2016 年 5 月至今,就职于公司的全资子公司北京 八色谷旅行社有限公司,任运营主管。
2. 议案表决结果:
同意股数 16,865,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
二、 备查文件目录
《爱知世元(北京)网络股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

爱知世元(北京)网络股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 21 日

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